Полицейские проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
По версии следствия, неизвестные под видом брокерской компании, предлагая гражданам электронную торговлю валютой и криптовалютами, обманом завладевали денежными средствами, а никакой торговли чем-либо не осуществлялось вообще.
Об этом пишет InternetUA со ссылкой на определение Индустриального районного суда Днепропетровска.
Как стало известно, 13 марта 2018 года в ГУ НП Днепропетровской области с Приднепровского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины поступило обращение гражданина о мошеннических действиях неустановленных лиц, которые под видом брокерской компании в течение 2016-2018 годов, находясь на территории Днепропетровской области, путем обмана завладели денежными средствами жертвы на сумму 1000 долларов.
Следствие нашло свидетелей. Одна из обманутых жертв рассказала, что прошла регистрацию на интернет-сайте и через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что по информации, которую она оставила на сайте, ей предлагается пройти регистрацию и осуществить перевод денежных средств.
После того, как жертва согласилась на предложенные условия, она в соответствии с инструкциями неустановленного мужчины зарегистрировалась на ресурсе и перечислила с собственного электронного кошелька 25 долларов на предложенный e-кошелек сайта, но после перечисления средств не смогла начать электронную торговлю валютами или криптовалютами. Жертва пыталась связаться с администрацией сайта, но ответа не получила. Так, неустановленные лица завладели мошенническим путем ее денежными средствами и нанесли материальный ущерб.
Вышли полицейские и на одного из сотрудников «брокерской компании» — он рассказал, что кандидатам на работу предлагают занять должности операторов «колл-центра». Работа операторов заключается в осуществлении систематических телефонных звонков с IP-телефонии по спискам, которые включают в себя телефонные номера и персональные данные граждан иностранных государств.
Во время разговора оператор уже по оговоренному алгоритму уговаривает граждан на быстрый заработок на рынке «криптовалют» и т.д. в сети Интернет, путем торговли различными типами валют и «криптовалют» на Интернет-сайте компании. В случае заинтересованности гражданина оператор перенаправляет звонок так называемому старшему менеджеру, который, злоупотребляя доверием, предлагает пройти регистрацию на сайте (внести данные Ф.И.О., место нахождения, регистрации, данные электронной карты, номер телефона, почтовый ящик), а затем с карточки клиента списывается заранее оговоренная сумма в долларовом эквиваленте (минимальная сумма для вклада — 25 $). Поиск работников концентра осуществляется с помощью украинского сайта www.work.ua.
1 февраля этого года полицейские провели обыск в офисе брокерской конторы в городе Днепр. При обыске изъяты телефоны, компьютерная техника и бумага с инструкциями – алгоритмом действий «операторов колл-центра». Суд наложил арест на данное имущество.
