Представители британской мультинациональной компании Mercatox LTD, осуществляющей в Украине деятельность по обмену различных электронных денежных средств, виртуальных и криптовалют, обратились в полицию с заявлением о том, что компании был нанесен материальный ущерб на сумму более 720 тысяч гривен. Деньги переводили на карту ПриватБанка с IP-адреса на территории Украины.
Об этом пишет InternetUA cо ссылкой на определение Деснянского районного суда Киева
Согласно протоколу допроса представителя потерпевшего, установлено, что в ходе плановой внутренней проверки в компании Mercatox были выявлены неоднократные факты исчезновения криптовалют из кошельков частных лиц. В дальнейшем, при осуществлении дополнительной проверки установлено, что сессия по переводу денежных средств осуществлялась с IP-адреса, который расположен на территории Украины, а криптовалюта перечислялась через онлайн-обменники на банковскую карту «ПриватБанк», в результате чего компании причинен материальный ущерб в размере 720 200 грн . 00 коп.
Следствию удалось установить, что к нанесению ущерба компании причастен её сотрудник. Правоохранителями было обнаружено лицо, причастное к совершению уголовного преступления – человек, зарегистрированный в административной панели сайта mercatox.com, как лицо, предоставляющее услуги компании по поддержке пользователей, в связи с чем имеет доступ к административной информации. Сотрудник компании, считают правоохранители, совершил противоправные действия, направленные на изменение электронной почты одного из пользователей, что позволило совершить кражу средств пользователя. Также сотрудник компании криптовалюту пользователя обменивал через Интернет-обменные пункты на свою личную банковскую карту AT КБ «ПриватБанк», на общую сумму 176 330 грн.
8 февраля на основании заявления представителя компании Mercatox LTD проведен осмотр системного блока, который находится на балансе компании и находился в пользовании подозреваемого сотрудника компании. С целью установления объективной истины в уголовном производстве, на основании заявлений самого подозреваемого сотрудника, последний добровольно предоставил свой мобильный телефон и накопитель марки Maxtor. В ходе осмотра мобильного телефона с участием подозреваемого в краже, последний в присутствии понятых при применении видеофиксации, отразил зачисления денежных средств на веб-ресурс «blockchain.com» и дальнейшее перечисление на банковскую карту «ПриватБанк», которыми он завладел в результате несанкционированного вмешательство в работу электронно-вычислительной системы.
В этот же день на основании постановления следственного судьи Деснянского районного суда Киева был проведен обыск по месту регистрации и проживания подозреваемого в хищении средств британской компании, в ходе которого обнаружена и изъята техника и денежные средства, признанные вещественными доказательствами в деле.
Своим определением суд наложил арест на изъятое имущество. Следствие продолжается.
