Регулирующие органы Дубая тщательно проверяют соучредителей ныне несуществующего криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital в связи с их новой нерегулируемой биржей цифровых активов OPNX.
18 апреля Су Чжу и Кайл Дэвис получили выговор от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) за продвижение OPNX без местной лицензии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора. Другие соучредители, Марк Лэмб и Судху Арумугам, а также генеральный директор OPNX Лесли Лэмб тоже получили выговоры.
В феврале регулятору VARA стало известно, что OPNX привлекает клиентов для своей еще не запущенной платформы, собирает личные данные и продвигает биржу без ограничений для жителей ОАЭ/Дубай. Затем, 27 февраля он издал приказ о прекращении работы, второе уведомление было издано 10 марта. Несмотря на это, OPNX начала работу 4 апреля, после чего VARA выпустила предупреждение для инвесторов и рынка.
Репрессивные меры Дубая в отношении OPNX являются признаком того, что страна принимает более строгий подход к регулированию криптопространства, несмотря на амбиции стать глобальным центром отрасли. Это также совпало с более крупными планами ОАЭ по исключению страны из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Согласно анализу, страна не принимает достаточно мер для выявления незаконных средств.
Чжу и Дэвис создали OPNX, получившую название Open Exchange, в партнерстве с Лэмбом и Арумугамом для торговли заявлениями о банкротстве, связанными с криптовалютами. После краха их фонда они сделали Дубай одной из своих основных баз, хотя ранее их штаб-квартира находилась в Сингапуре. В комментарии Bloomberg Лесли Лэмб сказала, что OPNX не проводил никакого маркетинга в Дубай или ОАЭ, и сотрудничает с расследованием VARA.
«Клиенты из ОАЭ никогда не могли открыть счет в OPNX», — сказала она.
Чжу сказал в отдельном сообщении, что «хотя Кайл и я помогли создать первоначальные идеи для OPNX, Лесли в значительной степени является генеральным директором, и мы не участвуем в повседневной жизни компании».
Three Arrows Capital был одним из самых известных хедж-фондов и торговых фирм в криптоиндустрии. Компания подала заявление о банкротстве в июле прошлого года, заявив, что ее бизнес «рухнул из-за резких колебаний на рынках криптовалют».
Open Exchange не может взлететь, несмотря на процветающий рынок требований о банкротстве
Несмотря на публикации в СМИ и маркетинг, у Open Exchange был слабый старт: объем торгов в первый день составил всего 13,64 доллара. На пятый день объем вырос до 12 398 долларов, что все еще незначительно по сравнению с быстро развивающимся рынком заявлений о банкротстве в криптосфере.
Как сообщалось, эксперты считают, что сейчас в результате крипто-банкротств заблокировано от 20 до 30 миллиардов долларов.
Это даже побудило Xclaim, рынок заявлений о банкротстве, сосредоточиться исключительно на криптовалютных банкротствах. По словам Мэтью Седиха, основателя Xclaim, платформа привлекла больше пользователей и получила больший доход с момента ее внимания к крипто-банкротствам по сравнению с двумя предыдущими годами вместе взятыми.
The post Основатели Three Arrows Capital столкнулись с пристальным вниманием регулятора Дубая из-за новой нерегулируемой биржи OPNX appeared first on Ru.
