Австралийский надзорный орган по ценным бумагам наложил десятилетний запрет на деятельность бывшего финансового советника, который, по обвинениям, направлял миллионы средств клиентов в криптовалютную схему, замаскированную под инвестицию с фиксированным доходом.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила в четверг, что Гленда Мари Роган запрещена предлагать финансовые услуги или занимать какие-либо управленческие должности в отрасли следующие десять лет. Решение вступило в силу 6 июня.
ASIC установила, что советник направляла средства на подозрительную британскую криптоплатформу
Роган, ранее работавшая в Сазерленд-Шире и Вуллонгонге в группе компаний Fincare, в период с марта 2022 по июнь 2023 года отвела не менее 14,8 млн австралийских долларов (примерно $9,6 млн) от клиентов, друзей и семьи в криптовалютную мошенническую схему.
Для привлечения инвестиций Роган представила продукт как высокодоходный счет с фиксированным процентом. На самом деле средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, связанные с Financial Centre – британской торговой платформой, внесенной в список предупреждений ASIC для инвесторов. К концу 2022 года ASIC пришла к выводу, что Роган, вероятно, знала или подозревала, что платформа легитимной не является.
Имя бывшего советника внесено в национальный реестр запрещенных лиц: ASIC продолжает правовые меры
Деньги сначала проходили через банковские счета, контролируемые Роган и ее личной компанией, а затем исчезали в офшорных криптокошельках. В результате ASIC признала ее непригодной для работы в финансовом секторе и предупредила, что она может повторить преступление, если останется в индустрии.
Роган служила директором в нескольких компаниях Fincare и была уполномоченным представителем Private Wealth Pty Ltd до февраля этого года. Теперь ее имя внесено в национальный реестр запрещенных и дисквалифицированных лиц ASIC, однако она имеет право обжаловать решение в Административном апелляционном трибунале. Тем временем ASIC продолжает расследование.
Австралия столкнулась с темной стороной крипто-бума
Случай Роган – часть более широкого давления на нарушения в криптоотрасли в Австралии. Цифровые активы приобрели широкую популярность в стране: к 2025 году около 32,5% взрослых австралийцев владели или владеют криптовалютой, что составляет примерно 6,2 миллиона человек.
Однако с ростом популярности увеличились и риски: австралийцы потеряли как минимум 180 млн австралийских долларов из-за криптовалютных мошенничеств за один год, включая $3 млн, связанные с мошенничествами через крипто-АТМ в период с января 2024 по январь 2025 года.
Регулятор надеется, что такие запреты, как в случае с Роган, ясно покажут, что обман инвесторов и злоупотребление доверием к новым технологиям не останутся безнаказанными.
Новость Австралия ввела запрет на деятельность финсоветника была опубликована на Cryptonews На Русском.
