ZachXBT, советник криптоинвестиционной фирмы Paradigm, которого The New York Times называет "одним из лучших цифровых детективов", заявил, что подозреваемым в краже около $40 миллионов из криптовалютных активов правительства США может быть сын исполнительного директора компании, ответственной за управление этими средствами. Расследование уже в процессе.
Компания Command Services & Support (CMDSS) получила государственный контракт на управление и распоряжение определённым классом криптоактивов в октябре 2024 года. Дин Дагита возглавляет CMDSS, и, согласно ZachXBT, его сын Джон Дагита (также известный как Lick) связан с кражей криптовалютных средств, находящихся под государственным присмотром и связанных со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
Связь между Джоном Дагитой и украденными средствами была установлена после того, как подозреваемый хвастался криптокошельками с крупными суммами в групповом чате Telegram. Во время спора с другим участником чата, где каждый пытался доказать контроль над бОльшим количеством криптовалюты, Джон предположительно раскрыл доступ к кошельку, связанному с предыдущей кражей средств из государственного хранилища.
Служба маршалов США (USMS), курирующая конфискованную криптовалюту по федеральным делам, сталкивается с проблемами при обращении с цифровыми активами не впервые. Ранее отдельные расследования CoinDesk и The Rage указывали, что агентство и правительство в целом не могут обеспечить надлежащий и прозрачный учёт криптовалютных активов.
Аккаунты CMDSS в социальных сетях уже деактивированы, а компания не ответила на запрос комментария.
Французский налоговый агент обвиняется в продаже данных криптомиллионеров преступникам
Ранее правительство США конфисковывало криптоактивы, связанные с уголовными делами, а затем продавало их с прибылью. Например, легендарный технологический инвестор Тим Дрейпер купил почти 30 000 биткоинов, конфискованных с даркнет-площадки Silk Road. Эти активы стоили около $18 миллионов на момент покупки и сейчас оцениваются примерно в $2,5 миллиарда.
После указа президента Трампа в прошлом году такие продажи прекратились. Теперь конфискованный биткоин добавляется в стратегический резерв, а другие криптоактивы – в отдельное хранилище. Администрация Трампа также рассматривает способы расширения стратегического резерва биткоина дополнительными покупками помимо конфискованных монет. Несколько штатов создали собственные отдельные резервы биткоина.
