Джастин Сан обвинил гонконгскую кастодиальную компанию First Digital Trust (FDT) в присвоении более $500 млн в активах TUSD посредством серии несанкционированных транзакций и скрытых переводов.
В подробном посте в социальных сетях от 8 апреля Сан выявил семь предполагаемых нарушений закона и фидуциарных обязанностей, начиная с нецелевого использования депозитарных средств, хранящихся от имени TUSD.
First Digital Trust обвиняют в перенаправлении клиентских средств
Он заявил, что FDT перевела активы в ARIA DMCC без согласия клиентов, нарушив Правила обращения с клиентскими деньгами (Securities and Futures (Client Money) Rules) Гонконга, которые требуют раздельного хранения средств и запрещают несанкционированные списания.
Обвинения также касаются инвестиционной деятельности FDT. Несмотря на регистрацию в качестве поставщика трастовых или корпоративных услуг (Trust or Company Service Provider, TCSP), у FDT нет лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) на осуществление регулируемой инвестиционной деятельности.
Сан заявил, что FDT содействовала инвестициям через такие организации, как ARIA, TrueCoin (основана Алексом Де Лоррейном) и Crossbridge/Finaport, минуя надзор регулирующих органов и не предлагая прозрачности при размещении средств.
Он также обвинил FDT в уголовном мошенничестве по Закону о краже Гонконга, ссылаясь на фальсификацию записей и вводящие в заблуждение заявления, выпущенные для сокрытия перераспределения клиентских активов.
По словам Сана, документы были подделаны, чтобы создать видимость, будто средства остаются нетронутыми и надлежащим образом инвестированы.
Другие обвинения включают отмывание средств через офшорные структуры и получение нераскрытых комиссий. Сан заявил, что такое поведение может нарушать Закон о предотвращении взяточничества Гонконга и спровоцировать расследование Независимой комиссии против коррупции (ICAC).
«Каждый из нас должен действовать немедленно — не ждите, пока станет слишком поздно, и придется сожалеть», — написал Сан.
Джастин Сан объявляет награду в $50 млн за помощь в розыске средств
Ранее Сан анонсировал награду в $50 млн за содействие в возврате средств TUSD, которые, по его утверждению, были незаконно присвоены First Digital Trust. Программа призывает информаторов предоставлять данные через специальный портал. Вознаграждения будут выплачиваться только после подтвержденного возврата средств.
«Это не просто вопрос денег — это вопрос справедливости», — заявил Сан.
Также Сан провел параллель с ситуацией вокруг FTX, где злоупотребление клиентскими средствами, по крайней мере, маскировалось под обеспеченные займы (подкрепленные акциями и токенами). В отличие от этого, по его словам, FDT перевела средства в офшоры — без раскрытия информации, без залога и без какой-либо видимости законности.
Часто задаваемые вопросы (FAQs):
Могут ли регулирующие органы Гонконга возбудить уголовное дело по этому вопросу?
Да. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) уполномочены расследовать нарушения, связанные с мошенничеством, нелицензионной деятельностью и взяточничеством.
Чем этот случай отличается от краха FTX, по мнению Сана?
FTX оформила нецелевое использование средств как обеспеченные ссуды; здесь средства якобы были выведены за пределы баланса без какой-либо структуры, обеспечения или раскрытия информации клиентам.
Что может произойти, если эти утверждения подтвердятся?
FDT и вовлеченные в нее лица могут столкнуться с уголовным преследованием, гражданской ответственностью, штрафными санкциями регулирующих органов и постоянной потерей лицензии.
Новость Джастин Сан назвал 7 грехов First Digital Trust была опубликована на Cryptonews На Русском.
