IT обозрение


Новости интернета и компьютерных технологий

Как «Крипто-королева» обманула тысячи людей на миллиарды долларов

27 ноября
15:18 2019

Ружа Игнатова из Болгарии называла себя "крипто-королевой". Она ограбила вкладчиков на миллиарды долларов при помощи скам-проекта криптовалюты OneСoin, после чего исчезла, сообщает BBC. Сейчас ее разыскивает ФБР, а ее брат, который дал против нее показания, вынужден скрываться с помощью американской программы защиты свидетелей.

Криптовалюта Игнатовой обещала уничтожить биткоин и заменить его на мировых биржах, а владельцам прочили увеличение доходов от вложений. "Крипто-королева" в своих рекламных турне собирала целые стадионы горячих сторонников (например, в Великобритании она выступала перед десятками тысяч зрителей на самом стадионе "Уэмбли"). В ее OneСoin вкладывали огромные деньги, причем длилось это целых три года подряд: фирма Игнатовой была основана в 2014 году, а в 2017 году доктор Ружа Игнатова исчезла со всеми деньгами.

21574767511_3.jpg (40 KB)

Ее брат Константин заявил суду в Нью-Йорке, что не знает, куда делась его сестра. После ее исчезновения он стал директором компании Onecoin и был арестован в Лос-Анджелесе весной 2017 года. По данным американской прессы, Константин Игнатов активно сотрудничал со следствием и признал себя виновным в мошеннических действиях и в "отмывании" денег. За неуплату налогов и обманные действия ему все еще грозят целых 90 лет тюрьмы — сообщает нью-йоркская газета Inner City Press. ФБР уже несколько лет наблюдала за ним и за его сестрой, поскольку Onecoin, по мнению американских официальных учреждений — это вообще не криптовалюта, а классическая "финансовая пирамида".

Для реализации своих токенов, "ванкойнов", компания «One Coin Ltd» использует сетевой маркетинг. По информации от компании, её основным бизнесом является продажа учебных материалов по биржевой торговле в виде видео-уроков, которые учат людей пользованию криптовалютой, поэтому юридически компания не имеет никаких финансовых обязательств перед участниками.

Менеджмент и руководство компании специально подчеркивали это в пресс-релизах, в которых указывалось, что ванкойны в «личном кабинете пользователя» — лишь способ научить людей работать с криптовалютой, не имеют за собой никакого реального обеспечения и не являются финансовыми обязательствами какого-либо юридического или физического лица перед кем-либо. Бесплатный ознакомительный пакет предоставляет общую информацию о OneCoin и электронную книгу «Думай и богатей». Учебные пакеты имеют 7 уровней с ценой от 110 до 118 000 евро.

31574767556_4.jpg (56 KB)

Пакеты предоставляют некоторое количество «токенов», которые могут использоваться для «добычи» ванкойнов. Прямая продажа ванкойнов за фидуциарные деньги компанией «One Coin Ltd» не производится, но их можно купить у других участников на внутренней площадке обмена. Объём допустимых операций зависит от уровня купленного участником учебного пакета.

Мошенническая модель совпадает с определением традиционной пирамиды — каждый участник привлекает новых людей, которые должны инвестировать собственные деньги в "криптовалюту". Таким образом, OneСoin, по оценке BBC, собрал около четырех миллиардов долларов. Куда именно делись все эти деньги, сейчас не могут сказать ни британские журналисты-расследователи, ни американские спецагенты ФБР.

Доктор Ружа Игнатова исчезла. Также следствие ведется против американского адвоката Игнатовых, которого обвиняют в "отмывании" части украденных денег. Из-за того, что Константин Игнатов так активно сотрудничал со следствием, ФБР считает, что его жизнь теперь оказалась в опасности. Поэтому Игнатова добавили в программу защиты свидетелей.

Тем не менее, OneCoin продолжает существовать и публиковать заявления, в последний раз адресованные BBC, о том, что компания не является мошенническим предприятием и "соответствуют всем критериям определения криптовалюты". Компания продолжает призывать инвесторов вкладывать в эту криптовалюту деньги.

Венгерский национальный банк издал предупреждение о том, что OneCoin является пирамидальной схемой. 28 апреля 2017 года Банк Таиланда выпустил предупреждение против OneCoin, заявив, что это незаконная цифровая валюта, которая не должна использоваться в торговле. 12 июля 2017 Управление по финансовым рынкам Австрии обнародовало заявление, согласно которому компания OneCoin не имеет права осуществлять банковские операции в Австрии, требующие лицензии.

В ряде стран регуляторы предупредили, что информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков.

Тем временем жертвы сообщали о преследованиях и угрозах убийства со стороны тех, кто все еще участвует в программе OneCoin. Они говорят, что слишком мало было сделано для того, чтобы привлечь внимание к афере, которая помогла собрать деньги, используя историю успеха биткоина. Они также считают, что эта цифра, полученная от инвесторов намного выше, потенциально в районе $50 миллиардов. Это сделает OneCoin самой большой криптовалютной "схемой Понци" на сегодняшний день.

Источник: bin.ua


Статьи по теме

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Последние новости

    Выживание на затерянном архипелаге: анонсировано приключение Windbound от авторов Satellite Reign

4:30 Выживание на затерянном архипелаге: анонсировано приключение Windbound от авторов Satellite Reign

0 комментариев Читать всю статью

Переводчик текста

с  на


Система - точный переводчик текста