IT обозрение


Новости интернета и компьютерных технологий

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи

30 августа
22:30 2018

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи, которая действовала на территории нескольких стран.

Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Демидюка, сотрудники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex.ru", "binex.ua", "binex.kz".

Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств – тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", – рассказал Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тысяч человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирования счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами ( около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли, она направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы.

В ближайшее время планируется установка полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведения обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах – для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", – добавил руководитель Департамента киберполиции.

Источник: biz.censor.net.ua


Статьи по теме

0 0 голос
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Последние новости

    Анонсирована Hello Engineer для Google Stadia — инженерное ответвление Hello Neighbor

5:20 Анонсирована Hello Engineer для Google Stadia — инженерное ответвление Hello Neighbor

0 комментариев Читать всю статью