IT обозрение
Суббота, 5 июля, 2025
No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Смартфоны
  • Обзоры
  • Софт
  • Криптовалюта
  • ИИ
  • Новости
  • Игры
  • Смартфоны
  • Обзоры
  • Софт
  • Криптовалюта
  • ИИ
No Result
View All Result
IT обозрение
No Result
View All Result
Home Криптовалюта

Центральный банк ОАЭ представляет новое руководство по борьбе с отмыванием денег для криптобизнеса – последние новости

03.06.2023
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter
Логотип ОАЭ и Биткоин / Источник: Adobe

Согласно заявлению, опубликованному в среду, Центральный банк ОАЭ представил новое руководтство по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для крипто-компаний и финансовых учреждений, работающих с цифровыми активами.

Новое руководство распространяется на все лицензированные финансовые учреждения (LFI), включая банки, обменные пункты, финансовые компании, поставщиков платежных услуг, брокеров и страховые компании.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025

Согласно заявлению Центрального банка ОАЭ, новое руководство поможет этим фирмам понять риски, связанные с работой с цифровыми активами, и поможет им соблюдать правила по борьбе с финансированием терроризма. В частности, новое руководство «описывает надлежащую проверку клиентов и расширенную надлежащую проверку для LFI по отношению к клиентам и контрагентам потенциальных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с целью снижения рисков, поддержки их с помощью программ обучения, системы управления и удерживающих механизмов».

Новые правила, вступающие в силу в начале июля, способствуют укреплению надзорной и регулирующей базы Центрального банка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил глава Центрального банка ОАЭ Халед Балама.

ОАЭ прилагают усилия, чтобы стать глобальным крипто-хабом

Новые рекомендации по работе с цифровыми активами для LFI появились, поскольку ОАЭ прилагают усилия, чтобы позиционировать себя как глобальный центр криптоиндустрии.

ОАЭ ввели нормативную базу для цифровых активов еще в январе. Страна давно известна тем, что сотрудничает с компаниями, занимающимися цифровыми активами. Теперь многие крупные криптофирмы расширяют/переносят операции в ОАЭ.

К ним относятся Coinbase, которые, как сообщается, рассматривают ОАЭ в качестве международного центра своего бизнеса, и Gemini, которые находятся в процессе получения лицензии. Между тем, Центральный банк ОАЭ недавно объявил, что он укрепил связи с центральным банком Гонконга, Валютным управлением Гонконга (HKMA), чтобы сосредоточиться на регулировании криптовалюты.

Но открытие представительства в ОАЭ не лишено рисков. Еще в марте 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поместила ОАЭ в свой «серый» список. Это означает, что юрисдикция подлежит усиленному мониторингу.

Центральный банк ОАЭ заявил, что его новое руководство для LFI, занимающихся цифровыми активами, учитывает стандарты ФАТФ.

The post Центральный банк ОАЭ представляет новое руководство по борьбе с отмыванием денег для криптобизнеса – последние новости appeared first on Ru.

Читайте так-же

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?
Криптовалюта

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
0

Bitunix – это мощная платформа для торговли криптовалютами, сочетающая низкие комиссии, высокий уровень безопасности и продвинутые инструменты для опытных трейдеров....

Read more
Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

04.07.2025
Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

04.07.2025
BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

04.07.2025

ТОП НОВОСТИ

Hollow Knight: Silksong получила сразу семь обновлений в Steam за четыре дня — фанаты считают, что это намек на скорый релиз

Hollow Knight: Silksong получила сразу семь обновлений в Steam за четыре дня — фанаты считают, что это намек на скорый релиз

05.07.2025
Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу

Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу

05.07.2025
Антимонопольные органы Бразилии требуют наказать Apple за «антиконкурентное поведение»

Антимонопольные органы Бразилии требуют наказать Apple за «антиконкурентное поведение»

05.07.2025
Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор

Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор

05.07.2025
Ryzen 7 7700X, RTX 3060 и всего 20 ГБ свободного места — опубликованы системные требования Killing Floor 3

Ryzen 7 7700X, RTX 3060 и всего 20 ГБ свободного места — опубликованы системные требования Killing Floor 3

05.07.2025

ПОПУЛЯРНОЕ

  • Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в 500 тысяч копий за сутки

    Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в 500 тысяч копий за сутки

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Summer Game Fest 2025 стал самым просматриваемым шоу в истории мероприятия

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Обзор клавиатуры MechLands Vibe75 – сменные модули экрана и регулятора

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • В ролевой котоэкшен Cat Quest 3 добавили бесплатный контент с новыми боссами и попугаями

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Бывший руководитель отмененной Hytale почти готов выкупить игру у Riot Games за 25 миллионов долларов и довести ее до релиза

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Реклама
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на itoboz.com
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2010-2025 IT новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Смартфоны
  • Обзоры
  • Софт
  • Криптовалюта

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на itoboz.com
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2010-2025 IT новости. All Rights reserved

wpDiscuz