25 июня испанские власти арестовали пять человек в связи с масштабным мошенничеством с инвестициями в криптовалюту на сумму $539 млн (460 млн евро).
Согласно пресс-релизу Европола, организация начала свою деятельность в 2023 году, предоставляя разведывательные данные, финансовый анализ и координацию между ведомствами. В день арестов Европол направил специалиста по криптовалютам в Испанию для оказания помощи в проведении расследований на местах.
Примечательно, что трое подозреваемых были арестованы на Канарских островах и двое – в Мадриде, причем в этих же местах были проведены одновременные обыски.
Рейды в Испании выявили глобальную сеть мошенников
Предположительно, подозреваемые управляли всемирной сетью торговых представителей, которые продвигали мошеннические инвестиционные возможности в криптовалюте. Эти агенты собирали средства у ничего не подозревающих жертв посредством денежных депозитов, банковских переводов и крипто-кошельков.
Следователи полагают, что группа создала сложную финансовую структуру, базирующуюся в Гонконге. Эта сеть использовала различные платежные шлюзы и многочисленные аккаунты на криптовалютных биржах, часто зарегистрированные под вымышленными именами, для получения и перевода украденных средств.
Власти подтвердили, что преступная группа могла перемещать крупные суммы денег через границы, используя слабые места в криптовалютных платформах и обеспечивая анонимность.
Кроме того, расследование продолжается, и в настоящее время власти анализируют цифровые доказательства и отслеживают перемещение средств в разных юрисдикциях. Официальные лица не исключают дополнительных арестов по мере продолжения расследования.
Между тем, эта инвестиционная афера в Испании не единична. В апреле испанская полиция арестовала шесть человек, причастных к мошенничеству с криптовалютой на сумму 19 млн евро ($21,5 млн). Мошенники использовали сгенерированные с помощью искусственного интеллекта фальшивые видеоролики знаменитостей, чтобы заманить более 200 жертв в поддельные инвестиционные схемы.
Расследование началось после того, как житель Гранады потерял 624 000 евро ($700 000) и привело к обнаружению более широкой сети, которая убеждала жертв производить дополнительные платежи под надуманным предлогом. Интересно, что предполагаемый лидер был пойман при попытке бежать в Дубай.
Онлайн-мошенничество становится все более серьезной угрозой
Между тем, Европол определил онлайн-мошенничество как одну из наиболее быстро растущих угроз внутренней безопасности ЕС. В своей оценке угрозы серьезной и организованной преступности на 2025 год (SOCTA) Европол предупредил, что интернет-мошенничество, особенно с использованием криптовалют, становится все более масштабным и сложным.
В отчете также отмечается растущее использование искусственного интеллекта для совершенствования мошеннических схем. Эти технологии используются для проведения атак с использованием социальной инженерии и получения несанкционированного доступа к конфиденциальным финансовым данным.
Ранее в этом месяце Европол ликвидировал Archetyp Market, крупную платформу даркнета, связанную с незаконными транзакциями на сумму более 250 млн евро ($287 млн), в основном с такими наркотиками, как фентанил и МДМА. Предполагаемый немецкий администратор сайта был арестован в Испании, а также в Германии и Швеции.
Несмотря на арест серверов платформы в Нидерландах, эксперты TRM Labs предупреждают, что сбой может быть временным. В качестве причины TRM назвала то, что операторы даркнета все чаще обращаются к зашифрованным одноранговым каналам, таким как Telegram и Signal, что усложняет правоприменение в будущем.
Новость Европол разоблачил мошенничество на $539 млн была опубликована на Cryptonews На Русском.
