Южнокорейский суд временно отменил трехмесячное приостановление деятельности криптобиржи Upbit, позволив платформе возобновить регистрацию новых клиентов, пока продолжается судебный спор с Финансовым разведывательным управлением (FIU) страны
FIU изначально ввело санкции против Upbit 25 февраля, запретив бирже обрабатывать депозиты и вывод средств для новых пользователей. Регулятор заявил, что Upbit нарушила правила, ограничивающие транзакции с незарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), что противоречит требованиям южнокорейского законодательства о криптовалютах.
Суд отложил приостановку Upbit до окончательного решения
В ответ материнская компания Upbit, Dunamu, подала иск об отмене санкций и запросила судебный запрет на исполнение решения регулятора.
27 марта местное издание Newsis сообщило, что суд удовлетворил ходатайство, отложив исполнение приостановки на 30 дней после вынесения окончательного вердикта. Это позволяет Upbit продолжить регистрацию новых клиентов. Upbit, основанная в 2017 году, является крупнейшей криптобиржей Южной Кореи по объему торгов.
Однако в последние месяцы она находится под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2023 года Комиссия по финансовым услугам (FSC) начала расследование в отношении биржи на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.
В другом случае FIU выявило у Upbit до 600 000 потенциальных нарушений процедур «Знай своего клиента» (KYC) в ходе проверки, связанной с продлением лицензии. Южнокорейское законодательство требует от криптобирж строгого соблюдения KYC-правил после запрета анонимной торговли, введенного в 2018 году.
FIU также обвинило Upbit в проведении более 45 000 транзакций с незарегистрированными зарубежными биржами, что нарушает Закон о отчетности по финансовым операциям.
В рамках борьбы с нелицензированными платформами правительство Южной Кореи усилило надзор за трансграничными операциями с цифровыми активами. Недавно власти обязали компании сообщать о криптовалютных транзакциях, связанных с уклонением от налогов или манипуляциями с валютой.
В ответ Google Play и App Store начали блокировать доступ к некоторым зарубежным криптоплатформам по запросу FIU.
Обыск в Bithumb
На прошлой неделе южнокорейские прокуроры начали официальное расследование в отношении Bithumb, одной из крупнейших криптобирж страны, по подозрению в нецелевом использовании средств компании. Прокуратура Южного Сеула провела обыск и изъятие документов в штаб-квартире Bithumb в Ёксам-доне.
Власти подозревают, что Bithumb предоставила 3 млрд вон (≈$2,4 млн) в качестве залога за квартиру в Сонсу-доне для своего бывшего CEO и нынешнего советника Ким Дэ Сика.
В прошлом году число криптоинвесторов в Южной Корее превысило 15 миллионов. Согласно данным Банка Кореи, 15,59 млн южнокорейцев имели аккаунты на пяти крупнейших биржах страны по состоянию на конец ноября. Депозиты на криптобиржах также удвоились — с 4,7 трлн вон ($3,2 млрд) в октябре до 8,8 трлн вон ($6,03 млрд) в ноябре.
Новость Южнокорейский суд отменил запрет для Upbit была опубликована на Cryptonews На Русском.
